تتصدى هذه الدراسة لطبيعة جرائم الاحتيال المرتبطة بالنصب العابرة للحدود والتحديات العملية والتهديدات الخاصة التي تطرحها على المجتمعات الإقليمية والمحلية في جنوب شرق آسيا أثناء جائحة كورونا وبعدها، إذ أدى التوسع المتسارع في استخدام التكنولوجيا الرقمية والمعاملات المالية عبر الإنترنت إلى تصاعد لافت في أنماط الاحتيال المتطورة، وبرزت العمليات المعروفة باسم ذبح الخنازير بوصفها مصدر قلق رئيسًا في هذا السياق، وترتبط كثير من هذه العمليات بنقابات للجريمة المنظمة تعمل عبر الحدود الوطنية، وهو ما يفرض على أجهزة إنفاذ القانون تحديات جسيمة تتجاوز القدرات التقليدية للمواجهة داخل حدود كل دولة على حدة
أولًا: أهداف الدراسة ومنهجيتها
هدفت الدراسة إلى كشف طبيعة الاحتيال المرتبط بالنصب العابر للحدود بوصفها أول دراسة من نوعها في فيتنام، واعتمدت في ذلك على الجمع بين قواعد البيانات الأولية وقواعد البيانات الثانوية لبناء صورة متكاملة عن هذه الظاهرة الإجرامية، وتتبع الأساليب التي يوظفها المحتالون في تنفيذ مخططاتهم، والجهات التي تقف خلف هذه العمليات وتنظمها، والمنصات التي تتم من خلالها، بما يتيح فهمًا أعمق لعوامل الخطورة المرتبطة بانتشار المعاملات المالية الرقمية ووسائل التواصل الاجتماعي، وتمهيدًا لوضع توصيات عملية تراعي التحديات الخاصة التي تواجهها جهود المكافحة في المنطقة
ثانيًا: أبرز النتائج
أظهرت النتائج أن المحتالين يستخدمون أساليب متقدمة ومتنوعة في مقدمتها التصيد الاحتيالي والاستثمارات الاحتيالية وسرقة الهوية، وأنهم يطوّرون باستمرار تكتيكات متطورة تستهدف تعظيم ما يحققونه من استيلاء على الأموال، وكشفت الدراسة عن وجود عصابات للجريمة المنظمة تعمل في فيتنام وكمبوديا، وتؤدي الجماعات الصينية دورًا قياديًا في إدارتها من خلف الستار، كما بينت أن وسائل التواصل الاجتماعي وتطبيقاتها المختلفة أصبحت منصات شائعة لممارسة هذه الأنشطة الإجرامية واستدراج الضحايا وإقناعهم بالمشاركة في مخططات مالية وهمية، وهو ما يجعل هذه الجرائم معقدة ومتشابكة الأبعاد عبر الحدود
ثالثًا: دلالات الدراسة وتطبيقاتها
تدعو الدراسة إلى حزمة من التوصيات العملية التي تراعي التحديات الخاصة في مكافحة هذه الجرائم، في مقدمتها بناء إطار قوي ذي سياسات واضحة لمواجهة الاحتيال المرتبط بالنصب، وتشجيع حملات التوعية التعليمية المتعددة في المجتمعات المحلية لرفع وعي الأفراد بمخاطر هذه المخططات وسبل الوقاية منها، وتعزيز التعاون الفعال بين أجهزة إنفاذ القانون والجهات الأخرى ذات الصلة، ودعم المناهج القائمة على الأدلة في البحث والتطبيق، وتؤكد الدراسة أن عمليات ذبح الخنازير المرتبطة بجرائم الاحتيال مشكلة معقدة تتطلب استجابة شاملة ومنسقة ومتكاملة الجوانب، وأن النهج الدقيق في مواجهتها يظل رهنًا بالظروف الخاصة التي تحيط بكل بلد على حدة
ويزداد هذا التهديد خطورة في ضوء ما أتاحته الجائحة من توسع في الاعتماد على القنوات الرقمية لإجراء المعاملات المالية والتواصل اليومي، إذ وفر هذا التحول بيئة خصبة لانتشار مخططات الاحتيال المتطورة وعلى رأسها عمليات ذبح الخنازير التي تستدرج الضحايا تدريجيًا لبناء الثقة قبل الاستيلاء على أموالهم، وترتبط هذه العمليات بشبكات جريمة منظمة تتجاوز الحدود وتستفيد من تفاوت الأطر القانونية بين الدول، وهو ما يجعل مواجهتها بجهود منفردة محدودة الجدوى، ويستدعي تنسيقًا إقليميًا في تبادل المعلومات والملاحقة القضائية وبناء قدرات أجهزة إنفاذ القانون على التعامل مع الأدلة الرقمية العابرة للحدود، فضلًا عن دور المؤسسات المالية ومنصات التواصل الاجتماعي في رصد الأنماط المشبوهة والتحذير المبكر منها، غير أن الدراسة تنبه في الوقت ذاته إلى أن تشكيل الاستجابة الفعالة يظل مشروطًا بمراعاة الظروف الخاصة بكل بلد من حيث بنيته التقنية وإطاره القانوني ومستوى الوعي المجتمعي بمخاطر هذه الجرائم
وتعزز هذه النتائج مجتمعة صورة الاحتيال المرتبط بالنصب بوصفه جريمة مالية رقمية بامتياز، تتغذى على اتساع قاعدة مستخدمي التطبيقات المالية ووسائل التواصل الاجتماعي، وتستثمر ثغرات الوعي لدى الجمهور بقدر ما تستثمر الثغرات التقنية، وهو ما يبرر تركيز الدراسة على الجمع بين الأدوات القانونية والأمنية من جهة وأدوات التوعية والتعليم المجتمعي من جهة أخرى في مواجهتها
وخلاصة القول إن هذه الدراسة تقدم إسهامًا معرفيًا وتطبيقيًا مهمًا بوصفها أول دراسة في فيتنام تكشف طبيعة الاحتيال العابر للحدود المرتبط بالنصب، إذ حددت الأساليب المتقدمة التي يوظفها المحتالون والشبكات المنظمة التي تدير هذه العمليات عبر فيتنام وكمبوديا بقيادة جماعات صينية، وأبرزت دور وسائل التواصل الاجتماعي في انتشارها، وانتهت إلى توصيات عملية ببناء أطر سياسات واضحة وحملات توعية مجتمعية وتعاون فعال بين أجهزة إنفاذ القانون ومناهج قائمة على الأدلة، بما يعين صناع القرار والممارسين على مواجهة تهديد متنام يتناسب مع ظروف كل بلد وخصوصياته
